УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

Совет директоров Акционерного общества «Завод «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (далее — Общество) уведомляет, что 17 декабря 2024 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания –заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 17 декабря 2024 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 16 декабря 2024 года включительно.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д.7.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 22 ноября 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер 1-02-02875-J), акции привилегированные именные бездокументарные (регистрационный номер 2-02-02875-J).

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об одобрении крупной сделки.
3. Об одобрении крупной сделки.
4. Об одобрении крупной сделки.

 

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций или их надлежащим образом уполномоченные представители. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни по адресу: 195030, Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7 с 9.00 до 17.00 часов.

 

Настоящим Совет директоров Общества также уведомляет Вас, что в случае принятия Собранием положительного решения по вопросам одобрения крупных сделок (вопросы № 1-4 повестки дня), если Вы не примете участие в голосовании или проголосуете против по этим вопросам у Вас возникнет право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих Вам обыкновенных и привилегированных акций по цене 1 066 (Одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 01 копейка за акцию.

 

Требование о выкупе акций или отзыв такого требования предъявляются акционером, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, — регистратору Общества – АО «Новый регистратор» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16, к. 30, лит. А, офис Северо-Западный филиал Акционерного общества «Новый регистратор», тел.: +7(812)336-5106, e-mail: spr@newreg.ru. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать Вас как акционера, а также количество акций, выкупа которых Вы требуете.

 

Требование о выкупе акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Собранием. Требование о выкупе акций считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление акционера. По истечении 45 дневного срока Общество выкупит акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Выплата денежных средств осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества или путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам акций.

 

 

 

Совет директоров АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»