СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

ОГРН 1027804180766

Место нахождения: Россия, 195030, город Санкт-Петербург, улица Электропультовцев, дом 7

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Акционерного общества «Завод «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (далее — Общество) уведомляет, что 03 апреля 2025 года состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания –заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 03 апреля 2025 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. А.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 09 марта 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер 1-02-02875-J), акции привилегированные именные бездокументарные (регистрационный номер 2-02-02875-J).

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О внесении изменений в Устав. Утверждение Изменения №2 к Уставу Общества.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций или их надлежащим образом уполномоченные представители. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни по адресу: 195030, Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. А, за исключением субботы-воскресенья и праздничных дней, с 9.00 до 17.00 часов (без перерыва на обед).

 

Совет директоров АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»