СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием Акционерного общества «Завод «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

 

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (далее – Общество), расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, извещает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Повестка для годового общего собрания акционеров Общества:

• Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
• О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 года.
• Об избрании членов Совета директоров Общества.
• Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
• О назначении аудиторской организации Общества.
• О принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок.
• О внесении изменений в Устав. Утверждение изменений № 3 к Уставу Общества.

 

Дата проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием: 05 июня 2025 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседания, совмещенного с заочным голосованием: 13.00 часов.

Время проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием: 14.00 часов.

Дата окончания приема бюллетеней: 02 июня 2025 года включительно.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 мая 2025 года (конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер 1-02-02875-J), акции привилегированные именные бездокументарные (регистрационный номер 2-02-02875-J).

Правом голоса по всем вопросам повестки дня заседания обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций или их надлежащим образом уполномоченные представители. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, можно ознакомиться в период с 15.05.2025 по 05.06.2025 включительно в рабочие дни по адресу: 195030, Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. А, за исключением субботы-воскресенья и праздничных дней, с 8.00 до 16.30 часов (без перерыва на обед). По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, обращаться по контактному телефону: +7(812) 603-20-38 доб. 7560.

Настоящим Совет директоров Общества также уведомляет, что в случае принятия годовым заседанием общего собрания акционеров положительного решения по вопросу одобрения крупных сделок (в вопросе № 6 повестки дня), если акционер не примет участие в голосовании или проголосует против по данному вопросу у акционера возникнет право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру обыкновенных и привилегированных акций по цене 1 115 (одна тысяча сто пятнадцать) рублей 48 копеек за акцию.

Требование о выкупе акций или отзыв такого требования предъявляются акционером, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, регистратору Общества – АО «Новый регистратор» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: Северо-Западный филиал Акционерного общества «Новый регистратор», 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16, к. (стр.) 30, оф. лит. А, тел.: +7(812)336-5106, факс. +7(812)336-51-06, e-mail: spr@newreg.ru. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать Вас как акционера, а также количество акций, выкупа которых Вы требуете.

Требование о выкупе акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения заседанием общего собрания. Требование о выкупе акций считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление акционера. По истечении 45 дневного срока Общество выкупит акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Выплата денежных средств осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества или путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам акций.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, информацию об указанных изменениях необходимо предоставить регистратору Общества – Северо-Западному филиалу АО «Новый регистратор» по адресу:197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 30, лит. А, тел. (812)336-51-06.

 

Совет директоров

АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»