СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (далее также – Общество), место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, извещает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дистанционное участие в заседании не предусмотрено.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Акционерного общества «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» за 2026 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров общества
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года.
8. О последующем одобрении крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок) – кредитных соглашений.
9. О последующем одобрении крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок) – залоговых сделок.
10. О последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных сделок) – документарной сделки.

Дата проведения заседания: 9 июня 2026 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13.00 часов.
Время проведения заседания: 14.00 часов.
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. АМ.
Дата окончания приема бюллетеней: 6 июня 2026 года включительно.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7.

Способ подписания бюллетеня — бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Уставом общества не предусмотрена возможность заполнения и направления лицами, участвующими в голосовании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 мая 2026 года (конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер 1-02-02875-J), акции привилегированные именные бездокументарные (регистрационный номер 2-02-02875-J).

Правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций или их надлежащим образом уполномоченные представители. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 ст.185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 18.05.2026 по 08.06.2026 включительно в рабочие дни по адресу: 195030, Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. АМ, за исключением субботы-воскресенья и праздничных дней, с 8.00 до 16.30 часов (без перерыва на обед) ), а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров. По всем вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров Общества, обращаться по контактному телефону: +7(812) 603-20-38 доб. 7560.

Настоящим Совет директоров Общества также уведомляет, что в случае принятия общим собранием акционеров положительного решения по вопросу одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества — по вопросам №8, 9, 10 повестки дня, если акционер не примет участие в голосовании или проголосует против по данному вопросу у акционера возникнет право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру обыкновенных и привилегированных акций по цене 1 744 (одна тысяча семьсот сорок четыре) рубля 76 копеек за акцию.

Требование о выкупе акций или отзыв такого требования предъявляются акционером, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, регистратору Общества – АО «Новый регистратор» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: Северо-Западный филиал Акционерного общества «Новый регистратор», 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 30, лит. А, тел.: +7(812)336-5106, факс. +7(812)336-51-06, e-mail: spr@newreg.ru. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать Вас как акционера, а также количество акций, выкупа которых Вы требуете.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требование о выкупе акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием. Требование о выкупе акций считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление акционера. По истечении 45 дневного срока Общество выкупит акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Выплата денежных средств осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества или путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам акций.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, информацию об указанных изменениях необходимо предоставить регистратору Общества – Северо-Западному филиалу АО «Новый регистратор» по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 30, лит. А, тел. (812)336-51-06.

Совет директоров
АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»