Отчет об итогах голосования на ГОСА ЭП от 30.06.2022
Уважаемые акционеры АО «Завод «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»!
В соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», АО «Завод «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» информирует Вас об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Завод «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» от 30.06.2022 (заочное голосование) с повесткой дня:
- Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.
- О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2021 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- О последующем одобрении крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок) Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
в форме отчета об итогах голосования (прилагается на 15 листах).
Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.
2.1. В связи с формированием убытка в размере 161 036 000 рублей по итогам работы Общества в 2021 году прибыль не распределять.
2.2. Дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2021 году не начислять и не выплачивать.
2.3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Глямшин Дмитрий Феликсович;
2) Гришковская Светлана Викторовна;
3) Жилкин Игорь Евгеньевич;
4) Куликов Александр Леонидович;
5) Поминов Дмитрий Владимирович;
6) Теплинский Дмитрий Сергеевич;
7) Халилов Руслан Рифкатович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:
1) Валуева Наталья Владимировна;
2) Кременецкая Ирина Борисовна;
3) Петрайтис Светлана Александровна.
5. Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».
6.1. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 1521-097-810К от 26.10.2021 (далее – Кредитное соглашение 1), заключенное между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор)
6.2. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1521-098-810К от 26.10.2021 (далее – Кредитное соглашение 2), заключенное между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор).
6.3. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1521-103-810К от 26.11.2021 (далее – Кредитное соглашение 3), заключенное между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор).
6.4. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1521-104-810К от 26.11.2021 (далее – Кредитное соглашение 4), заключенное между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор).
6.5. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение № 1 от 12.11.2021 года к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1520-103-810К от 30.12.2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
6.6. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение № 2 от 28.01.2022 года к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1520-037-810К от 26.05.2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
6.7. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение № 1 от 12.11.2021 года к договору залога имущественных прав (прав требования) №1520-103-810ДЗП от 30.12.2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
6.8. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение № 6 от 30.12.2021 года к договору залога имущественных прав (прав требования) №1520-012-810ДЗП от 04.02.2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
6.9. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение № 7 от 11.02.2022 года к договору залога имущественных прав (прав требования) №1520-012-810ДЗП от 04.02.2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
6.10. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение № 8 от 12.11.2021 года к договору залога имущества № 1516-065-810/ДЗИ-01 от 26.06.2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
6.11. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение № 9 от 22.12.2021 года к договору залога имущества № 1516-065-810/ДЗИ-01 от 26.06.2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
6.12. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение № 7 от 12.11.2021г. к договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 1516-065-810/ДИ-01 от 18.08.2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в редакции Приложения №8 к настоящему решению.
6.13. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение № 8 от 22.12.2021г. к договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 1516-065-810/ДИ-01 от 18.08.2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.