Уважаемые акционеры АО «Завод «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»!

 В соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», АО «Завод «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» информирует Вас об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Завод «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» от 09.01.2023 (заочное голосование) с повесткой дня: 

1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций Общества.
2. О последующем одобрении крупных сделок Общества (с учетом взаимосвязанных сделок).

в форме отчета об итогах голосования (прилагается на 20 листах).

 Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров: 

1. Уменьшить уставный капитал Акционерного общества «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» на 361 000 (Триста шестьдесят одну тысячу) рублей до 249 639 000 (Двухсот сорока девяти миллионов шестисот тридцати девяти тысяч) рублей путем погашения выкупленных Обществом у акционеров Общества 130 (Ста тридцати) обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и 231 (Двухсот тридцати одной) привилегированной акции Общества номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.1. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 1522-0019-КЛ от 24.06.2022 (далее – Кредитное соглашение 1), заключенное между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор).

2.2. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 1522-0020-КЛ от 07.07.2022 (далее – Кредитное соглашение 2), заключенное между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор).

2.3. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 1522-0021-КЛ от 29.07.2022 (далее – Кредитное соглашение 3), заключенное между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор).

2.4. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 1522-0022-КЛ от 29.07.2022 (далее – Кредитное соглашение 4), заключенное между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор).

2.5. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1520-007-810К от «29» января 2020 года, заключенный между Обществом (как Заемщиком) и Банком ГПБ (АО) (как Кредитором/Банком).

2.6. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение №2 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1520-007-810К от «29» января 2020 года, заключенный между Обществом (как Заемщиком) и Банком ГПБ (АО) (как Кредитором/Банком).

2.7. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение №3 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1520-037-810К от «26» мая 2020 года, заключенный между Обществом (как Заемщиком) и Банком ГПБ (АО) (как Кредитором/Банком).

2.8. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1520-096-810К от «11» декабря 2020 года, заключенный между Обществом (как Заемщиком) и Банком ГПБ (АО) (как Кредитором/Банком).

2.9. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение №2 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1520-103-810К от «30» декабря 2020 года, заключенный между Обществом (как Заемщиком) и Банком ГПБ (АО) (как Кредитором/Банком).

2.10. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение №3 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1520-103-810К от «30» декабря 2020 года, заключенный между Обществом (как Заемщиком) и Банком ГПБ (АО) (как Кредитором/Банком).

2.11. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1520-104-810К от «10» февраля 2020 года, заключенный между Обществом (как Заемщиком) и Банком ГПБ (АО) (как Кредитором/Банком).

2.12. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1521-030-810К от «11» мая 2021 года, заключенный между Обществом (как Заемщиком) и Банком ГПБ (АО) (как Кредитором/Банком).

2.13. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1521-031-810К от «11» мая 2021 года, заключенный между Обществом (как Заемщиком) и Банком ГПБ (АО) (как Кредитором/Банком).

2.14. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1521-032-810К от «11» мая 2021 года, заключенный между Обществом (как Заемщиком) и Банком ГПБ (АО) (как Кредитором/Банком)

2.15. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1521-033-810К от «11» мая 2021 года, заключенный между Обществом (как Заемщиком) и Банком ГПБ (АО) (как Кредитором/Банком).

2.16. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1521-074-810К от «21» июля 2021 года, заключенный между Обществом (как Заемщиком) и Банком ГПБ (АО) (как Кредитором/Банком).

2.17. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1521-097-810К от «26» октября 2021 года, заключенный между Обществом (как Заемщиком) и Банком ГПБ (АО) (как Кредитором/Банком).

2.18. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1521-103-810К от «26» ноября 2021 года, заключенный между Обществом (как Заемщиком) и Банком ГПБ (АО) (как Кредитором/Банком).

2.19. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок), выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которой в совокупности с иными взаимосвязанными сделками превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед заключением сделки – 31.12.2021 года, — Дополнительное соглашение №9 к договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 1516-065-810/ДИ-01 от «18» августа 2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в редакции Приложения №1 (размещается на сайте АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» — https://electropult.ru/).

2.20. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок), выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которой в совокупности с иными взаимосвязанными сделками превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед заключением сделки – 31.12.2021 года, — Дополнительное соглашение №10 к договору залога имущества № 1516-065-810/ДЗИ-01 от «26» июня 2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в редакции Приложения №2 (размещается на сайте АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» — https://electropult.ru/).

2.21. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок), выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которой в совокупности с иными взаимосвязанными сделками превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед заключением сделки – 31.12.2021 года, — Дополнительное соглашение № 11 к договору залога имущества № 1516-065-810/ДЗИ-01 от «26» июня 2020 года к договору залога имущества № 1516-065-810/ДЗИ-01 от «26» июня 2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в редакции Приложения №3 (размещается на сайте АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» — https://electropult.ru/).

2.22. Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) — Дополнительное соглашение №2 к Договору залога имущественных прав (прав требования) №1520-103-810ДЗП от 30.12.2020, заключенный между Обществом (как Залогодателем) и Банком ГПБ (АО) (как Залогодержателем/Кредитором), на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель или Кредитор) и АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (Залогодатель).

Предмет сделки: внесение изменений в договор залога имущественных прав (прав требования) №1520-103-810ДЗП.

Пункт 1.3. Договора залога имущественных прав (прав требования) изложить в следующей редакции:

1.Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции:

«2.2. Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «30» декабря 2020 г. № 1520-103-810К (далее – Кредитное соглашение), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в городе Санкт-Петербурге, в тексте которого Залогодержатель именуется «Банк» или «Кредитор», а Залогодатель именуется «Заемщик», в соответствии с которым:

Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере не более 125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «10» ноября 2022 года (включительно).

Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов, комиссий и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.».

Все остальные пункты и условия Договора остались без изменений.